Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la UIF y la FGR están indagando una red de empresas fachada vinculada al hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del PRI.
Según el reportaje de Eduardo Buendía, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas aparece como apoderado de varias empresas. Al menos una de estas empresas habría transferido recursos a Alejandro Moreno.
El reportaje indica que las transacciones millonarias entre Emigdio y su hermano han despertado sospechas en las autoridades. Además, la investigación incluyó la compra de propiedades en zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Emigdio es apoderado de seis empresas, entre ellas EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation. También fundó empresas en EE.UU., como EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc.
Una de las empresas involucradas, Power Petroleum de México, habría recibido depósitos de EMC Metering Systems. Estos fondos fueron posteriormente transferidos a cuentas vinculadas a Alejandro Moreno.
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En 2016 y 2017, Emigdio realizó depósitos sospechosos en Banamex y Multiva. La UIF rastreó estos movimientos, encontrando transferencias que parecían irregulares.
El reportaje destaca que Emigdio Moreno es ingeniero químico petrolero y se dedica a la venta y exportación de bombas hidráulicas. La investigación de MCCI también revela que la FGR y la UIF examinaron siete propiedades.
Seis de estas propiedades están en Ciudad de México, y una en Houston, Texas. Entre las propiedades en la capital mexicana hay inmuebles en Polanco y en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En Houston, la propiedad fue adquirida en 2006 y vendida en 2021. Las propiedades en México incluyen un departamento en Polanco y una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En 2019, la FGR abrió una investigación sobre Alejandro Moreno por uso de recursos públicos. La denuncia fue presentada por el exgobernador Ulises Ruiz, su adversario en la contienda por la presidencia del PRI.
En 2020, la FGR decidió no proceder con la denuncia, pero la gobernadora Layda Sansores presentó otra denuncia en 2022. Esta denuncia menciona a Emigdio Moreno, aunque no fue investigado al no ser funcionario público.
La Fiscalía de Campeche también investiga a Emigdio por peculado y operaciones con recursos ilícitos. Además, en julio de 2022, MCCI reportó una red de triangulación de dinero que incluiría a la familia de Alejandro Moreno.
MCCI mencionó que la UIF también sigue de cerca los depósitos y retiros en efectivo realizados por Alejandro Moreno entre 2004 y 2014.