Estados Unidos sancionó a seis individuos y siete empresas acusadas de integrar una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Este grupo mexicano fue recientemente designado como organización terrorista por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU., la red utiliza empresas fachada para transferir a México las ganancias obtenidas por el Cártel de Sinaloa en EE.UU., a través del tráfico de drogas, incluido el fentanilo.
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Como parte de las sanciones, se bloquearon los bienes y propiedades de las personas y empresas señaladas en Estados Unidos, además de prohibir cualquier transacción comercial con ellas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico es esencial para las actividades del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a la ayuda de facilitadores financieros de confianza. Bessent también advirtió que el Tesoro empleará todas las herramientas disponibles para perseguir a quienes colaboren con los cárteles en su actividad criminal y violenta.
Estas sanciones son el resultado de una investigación conjunta entre agencias estadounidenses, como el FBI y la DEA, y el gobierno de México. A lo largo de los años, Estados Unidos ha sancionado a más de 600 personas y empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.