La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que detectó una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos ubicados en ocho estados de México. Entre las entidades donde se encontraron irregularidades están Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con la dependencia, la investigación lleva varios meses y se realiza en coordinación con el Gabinete de Seguridad.
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Esta acción forma parte de los compromisos internacionales de cooperación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.
Hacienda explicó que los casinos fueron identificados por realizar operaciones inusuales con efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales sin supervisión. Por su alto riesgo financiero, fueron catalogados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados con fines ilícitos.
La investigación reveló que estos establecimientos manejaban movimientos millonarios y realizaban transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.